1. Introducción
La presente Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML) establece las medidas implementadas por micasino-bo.com para prevenir el uso de la plataforma con fines ilícitos, incluyendo el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades fraudulentas.
El operador aplica estándares internacionales de cumplimiento normativo dentro del sector del juego en línea.
2. Objetivo
Esta política tiene como finalidad:
- Prevenir actividades ilegales dentro de la plataforma
- Detectar y mitigar riesgos financieros
- Proteger la integridad del sistema
- Cumplir con obligaciones regulatorias aplicables
3. Identificación y Verificación (KYC)
Como parte de sus procedimientos de cumplimiento, el operador puede requerir la verificación de identidad del usuario en cualquier momento.
El proceso puede incluir:
- Documento oficial de identidad válido
- Comprobante de domicilio
- Fotografía o verificación biométrica
- Información adicional sobre el origen de fondos cuando sea necesario
La verificación puede realizarse durante el registro, antes del primer retiro o cuando se detecte actividad inusual.
El operador se reserva el derecho de suspender o restringir el acceso a la cuenta hasta completar satisfactoriamente el proceso de verificación.
4. Monitoreo de Actividad
La plataforma utiliza mecanismos automáticos y revisiones manuales para monitorear:
- Transacciones de alto volumen
- Actividad inconsistente con el perfil del usuario
- Uso de múltiples cuentas
- Métodos de pago no verificados
Cualquier actividad que genere sospecha podrá ser objeto de revisión interna.
5. Origen de Fondos
En determinados casos, el operador podrá solicitar documentación que confirme el origen legítimo de los fondos utilizados en la plataforma.
El incumplimiento de esta solicitud puede resultar en:
- Suspensión temporal de la cuenta
- Bloqueo de fondos
- Cierre definitivo de la cuenta
6. Actividades Prohibidas
Está estrictamente prohibido:
- Utilizar datos falsos o identidad de terceros
- Crear múltiples cuentas
- Manipular promociones o bonos
- Participar en colusión o fraude
La detección de estas actividades podrá resultar en la cancelación inmediata de la cuenta y la retención de fondos cuando la normativa lo permita.
7. Conservación de Registros
El operador conserva registros relacionados con:
- Documentación de identificación
- Historial de transacciones
- Actividad de la cuenta
Durante el período exigido por la legislación aplicable o estándares regulatorios del sector.
8. Enfoque Basado en Riesgo
El operador aplica un enfoque basado en riesgo, lo que implica que ciertos usuarios o transacciones pueden estar sujetos a controles reforzados dependiendo de:
- Jurisdicción de residencia
- Volumen de actividad financiera
- Patrones de comportamiento
9. Modificaciones
El operador se reserva el derecho de actualizar esta Política AML para adaptarse a cambios regulatorios o mejorar sus procedimientos internos.
Las modificaciones entrarán en vigor desde su publicación en el Sitio.